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資金洗浄の「要注意国」はクック諸島、グアテマラ、インドネシア、ミャンマー(ビルマ)、ナウル、ナイジェリア、フィリピン

1 :ハロゲンヒーターφ ★:04/03/08 21:40 ID:???
金融庁は7日までに、全国銀行協会など業界団体に対し、エジプトとウクライナをマネーロンダリング(資金洗浄)を特に注意すべき対象国リストから外した、と通知した。

http://www.asahi.com/business/update/0307/015.html

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 21:42 ID:NjuabLgK
2ぐらい?

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 21:48 ID:CAVD0OyX
3か4か5か6くらい?

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 21:53 ID:Yt1AD3CX
アホーの好きなケイマン諸島はどうですか?

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 21:58 ID:mywPV9b7
3月20日の日比谷公園(イメージ映像)
http://www.loveparade.net/cgi-bin/feature/pictures/historypics.pl?gallery=Loveparade2002&action=slideshow&img=2

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 22:01 ID:+fM/C11N
27日のFATFの年次総会で決定。
約一週間後にリストから除外ですか。
大体こんなもんなのかな?

7 :REI KAI TUSHIN:04/03/08 23:02 ID:s5mmX8P4
Money Launderingですね!

最近、無農薬食品(川の水でBananaを洗う←危ないス!)を海外から、
少し高めに購入してあげて、日本のご家庭に宅配する変なNPOが
暗躍していますが、採算がとれないように見えます。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/08 23:06 ID:aadwPOzz
>>4
阪急も好きよ_| ̄|○
あんな所にダミー会社こしらえて…小林一三が泣いてるぞ( ´Д⊂ヽ

9 :REI KAI TUSHIN:04/03/08 23:09 ID:s5mmX8P4
後進国で行うもの:薬や銃の密輸
(1万円あげると、人を殺してくれる貧乏な国 市場開放されてないから
為替工作出来なくて、Money Laundering不可能!)

先進国で行うもの:Money Laundering

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